Almjd Quality & HR Developmen المجد للجودة و تطوير الموارد البشرية
السادة/ المحترمين
الموضوع: دورة الحالات العملية في غسل الاموال
تحية طيبة وبعد،،،
تهديكم المجد للجودة و تطوير الموارد البشرية اطيب تحياتها و تتمنى لكم مزيدا من التقدم و الازدهار.
و يسرنا دعوتكم للمشاركة بدورة :
الحالات العملية في غسل الاموال
باعتماد من الكليات العالمية التالية:
كلية هارفرد للتدريب Harvard International Training
كلية كامبرج للتدريب Cambridge International Training
كلية مانشستر للتدريب Manchester International Training
وفيما يلي المحتويات التفصيلية التي يمكن ان تتضمنها الدورة التدريبية
الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .
المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .
المعنيين:
أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
مكان وتاريخ الانعقاد:
جميع الدورات التدريبيه تعقد في الاردن و تركيا و دبي و تونس وماليزيا و مصر و المغرب و سوريا و لبنان وحسب المواعيد المبينه امام كل منها وهي الخطه للسنوات الاربع القادمه للاعوام 2014 و 2015 و 2016 وبنفس الدورات و الاماكن
الشهر
تاريخ و مكان الانعاقد لعام 2014م في مختلف الدول
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (1) يناير 2014م
تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (5/1/2014) و (12/1/2014) و (19/1/2014)م
في الاردن ماليزيا ولبنان مصر تونس المغرب دبي تركيا اليونان اسبانيا لندن
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (2) فبراير 2014م
تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (2/2/2014) و (16/2/2014) و (23/2/2014)م
في الاردن ماليزيا لبنان مصر تونس المغرب دبي تركيا اليونان اسبانيا لندن
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (3) مارس 2014م
تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (2/3/2014م) و (16/3/2014م) و (23/3/2014م) و(30/3/2014)م
في الاردن ماليزيا لبنان مصر تونس المغرب دبي تركيا اليونان اسبانيا لندن
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (4) ابريل 2014م
تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (6/4/2014م) و (13/4/2014م) و(20/4/2014م) و (27/4/2014)م
في الاردن ماليزيا لبنان مصر تونس المغرب دبي تركيا اليونان اسبانيا لندن
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (5) مايو2014م
تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (4/5/2014م) و (11/5/2014م) و (18/5/2014م) و (25/5/2014)م
في الاردن ماليزيا لبنان مصر تونس المغرب دبي تركيا اليونان اسبانيا لندن
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (6) يونيو 2014م
تعقد بالتواريخ التالية من الشهر(1/6/2014م) و (8/6/2014م) و (15/6/2014م) و (22/6/2014)م
في الاردن ماليزيا لبنان مصر تونس المغرب دبي تركيا اليونان اسبانيا لندن
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (
اغسطس 2014م
تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (28/7/2014م) و (3/8/2014م ) و (10/8/2014) و (17/8/2014) و (24/8/2014)م في الاردن ماليزيا لبنان مصر تونس المغرب دبي تركيا اليونان اسبانيا لندن
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (9) سبتمبر 2014م
تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (7/9/2014) و (14/9/2014) و (21/9/2014) و (28/9/2014)م في الاردن ماليزيا لبنان مصر تونس المغرب دبي تركيا اليونان اسبانيا لندن
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر (10) اكتوبر 2014م
تعقد بالتواريخ التالية من الشهر(5/10/2014م) و(12/10/2014م) و(19/10/2014م) و (26/10/2014)م
في الاردن ماليزيا لبنان مصر تونس المغرب دبي تركيا اليونان اسبانيا لندن
تاريخ و مكان انعقاد الدورات في شهر(11) نوفمبر 2014م
تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (2/11/2014م) و (9/11/2014م) و (16/11/2014م) و (23/11/2014)م
في الاردن ماليزيا لبنان مصر تونس المغرب دبي تركيا اليونان اسبانيا لندن
تاريخ و مكان انعقاد الدورات شهر (12) ديسمبر 2014م
تعقد بالتواريخ التالية من الشهر (7/12/2014م) و (14/12/2014م) و (21/12/2014م) و (28/12/2014)م
في الاردن ماليزيا لبنان مصر تونس المغرب دبي تركيا اليونان اسبانيا لندن
وتعقد الدورة التدريبية لمدة (10) ايام بواقع 4 ساعات تدريبية يوميا و لمدة (14) يوما" بواقع 3 ساعات تدريبية يوميا" وبنفس المادة التدريبية وعدد الساعات التدريبية
رسوم المشاركة :
تبلغ رسوم المشاركة (2500) دولار امريكي للشخص الواحد سواء عقدت الدورة لمدة (14)يوم او (10) ايام او (7) ايام او (5) ايام ، وبنفس عدد الساعات التدريب الكلية ولجميع البلدان باستثناء (اسبانيا واليونان وبريطانيا) فان رسوم المشاركة تبلغ (3500) دولار امريكي للشخص الواحد
تنويه هام جدا":
بعض الجهات تستخدم اسماء مشابه لمركز المجد للجوده وتطوير الموارد البشريه والبعض الاخر يستخدم اسماء مختلفة وتعلن عن نفس اسماء الدورات و نفس الاهداف و نفس المحتويات التدريبية ونفس مكان وتاريخ انعقاد الدورات حتى تعريف مركز المجد للجوده عن نفسة تستخدمه بشكل كامل للتعريف عن نفسها حتى هذه التنويه تستخدمه نفسه لاحداث لبس اكثر ويمكنكم مراسلتنا لتقديم الادله و الاثباتات التي تثبت ذلك و بشكل قاطع لذا يرجى التكرم بالعلم انه لا علاقة لنا بتلك الجهات ولسنا مسؤلون عنها ومركز المجد للجودة و تطوير الموارد البشريه انشأ منذ شهر فبراير لعام 2002 ميلادي , و ذلك كمحاوله لخلق لبس لدى عملائنا فيرجى الانتباه لذلك وللتاكد من ذلك يرجى زيارة الموقع الالكتروني الخاص بمركز المجد للجوده وتطوير الموارد البشريه و الاطلاع على الجهات و الهيئات و المؤسسات و الوزارات التي تم التعامل معها من مختلف الدول العربيه
السبت مايو 03, 2014 9:41 am